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内乡警方斩断跨境网络赌博“资金链”_社会频道_东方资

发布日期:2020-08-27 02:43   来源:未知   阅读:
 

随着打击治理跨境网络赌博犯罪工作不断纵深推进,近日,内乡县公安局再传捷报,民警在查处白某为境外网络赌博平台提供洗钱犯罪的过程中,摸排到另外一条为境外赌博平台提供“资金链”的案件线索。经过半个月的侦查,8月10日,侦查员在福建省晋江市成功抓获龙某、何某、田某某3名犯罪嫌疑人,并将三人用于为境外赌博平台提供洗钱服务的银行卡冻结。

犯罪嫌疑人龙某、田某某系夫妻,与犯罪嫌疑人何某均为重庆市酉阳县人。2020年5月,何某在寻找挣钱门路时,经人介绍认识了福建男子“阿六”。“阿六”为何某指了一条生财之路,办理多张银行卡,通过操作银行转账流水,获得提成,工资就是底薪加提成。明知这是为境外赌博和诈骗犯罪团伙提供洗钱犯罪的何某受利益驱使,仍然铤而走险。

目前,犯罪嫌疑人何某等3人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关依法刑事拘留,案件在进一步深挖中。(曾照云)

何某与同乡龙某夫妇先后远赴新疆、福建等地的多家银行,每人用自己的身份证办理了至少8张银行卡及便捷支付U盾,其中大部分通过“阿六”卖给境外赌博集团。“阿六”教他们如何通过手机信息提示及手机银行进行资金转账,之后3人开始了“三班倒”的“上班”模式,24小时接收“阿六”不定时发来的信息,随时进行资金流转。6月以来,仅何某一人经手流转到境外的资金就有1000余万元。